262 Penawaran Investasi Yang Patut Diwaspadai (Rilis Resmi OJK)

Investment budget local government

Pada Jumat, 7 November 2014, pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempublikasikan siaran pers terkait banyaknya laporan masyarakat mengenai berbagai penawaran investasi yang di duga ilegal.

Sampai dengan 31 Oktober 2014, OJK telah menindaklanjuti sebanyak 26.204 pesan masuk dari masyarakat yang terdiri atas 2.772 pengaduan, 3.229 penerimaan informasi, dan 20.203 penyampaian informasi.

Dari 2772 pengaduan, OJK telah melakukan penanganan dan tindak lanjut yang terbagi secara lebih detil sebagai berikut:

  • Penanganan indikasi pelanggaran ketentuan oleh pelaku usaha jasa keuangan: 220 pengaduan
  • Fasilitasi yang mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan: 61 pengaduan
  • Penanganan pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan: 678 pengaduan
  • Koordinasi dengan instansi lainnya melalui penerusan dikarenakan di luar kewenangan OJK: 495 pengaduan
  • Tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti: 828 pengaduan
  • Masih dalam proses penyelesaian: 490 pengaduan

Dari laporan masyarakat pula, OJK telah mengidentifikasi 262 penawaran investasi yang di luar kewenangan pengawasan OJK.

Berdasarkan penelusuran OJK pula, dari 262 penawaran investasi tersebut, terdiri atas 218 penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin usaha dari otoritas berwenang.

Dan 44 penawaran investasi yang izinnya telah dikeluarkan oleh lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementrian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Masih menurut OJK, 262 penawaran investasi tersebut belum bisa dipastikan merupakan kegiatan melawan hukum, namun masyarakat tetap diminta waspada, berhati-hati dan rasional karena penawaran investasi tersebut mempunyai karakteristik yang berdasarkan pengalaman sebelumnya bisa menimbulkan kerugian masyarakat.

Diantara karakteristik penawaran investasi yang perlu diwaspadai adalah:

  • Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar
  • Tidak ditawarkan melalui melalui lembaga penyiaran (TV dan radio) namun ditawarkan melalui internet/online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik
  • Bersifat berantai, member get member, namun tidak terdapat barang yang menjadi obyek investasi, atau terdapat barang, namun harga barang tersebut tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual di pasar
  • Dana masyarakat dikelola/diinvestasikan kembali pada proyek di luar negeri
  • Menggunakan public figure, pejabat, tokoh agama, artis
  • Menjanjikan bonus barang mewah (mobil mewah), tour keluar negeri
  • Mengkaitkan antara investasi dengan charity atau ibadah
  • Memberi kesan seolah-olah bebas risiko
  • Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multi nasional
  • Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan

Berikut ini adalah 262 perusahaan/penawaran investasi tersebut menurut rilis resmi OJK 7 November 2014:

Nama Penawaran Investasi/Perusahaan (Jenis Usaha)
1 Arising Wealth Management (Investasi Uang)
2 Aucklandfarm.com (Investasi Uang)
3 BMA21.com (Investasi Valas)
4 Boss Venture (Investasi Online)
5 Brent Properties (Promissory Note)
6 Bringintama (Investasi Uang)
7 Cakra Buana Sukses (Investasi Emas)
8 Crown Capital Management (Investasi Saham Luar Negeri)
9 CV. Anugerah Tekstil (Investasi Pakaian)
10 CV. Berkah Mandiri (Investasi Emas)
11 CV. Cahaya Mulya (Investasi Pakaian)
12 CV. Dinamitra Barokah (Investasi Emas dan Valas)
13 CV. Indotronik (Investasi Pulsa)
14 CV. Panenmas (Investasi Produk Pertanian)
15 CV. Smartline Infotech (Investasi Produk Peralatan Elektronik)
16 Cyberprast (Investasi Emas)
17 Duta Business School Tabungan (Investasi Profesi Syariah)
18 Equity World Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
19 Exness Trading (Investasi Valas)
20 Feature Galeria (Investasi Emas)
21 Fortune F. Travel (Voucher Investasi)
22 Futura (Investasi Berjangka)
23 Futurindo Multi Sejahtera (Investasi Penanaman Modal Usaha)
24 Gainscope (Investasi Valas)
25 Go Director Club (Investasi Uang)
26 HIG Internasional Berjangka (Investasi Berjangka dan Komoditi)
27 cara-sukses.net (Investasi Uang)
28 gaharugreengold.com (Investasi Tanaman/Perkebunan)
29 high2gold.com (Investasi Emas)
30 hutaraland.com/ Investasi Tanaman/Perkebunan, website tidak bisa dibuka
31 invest.overseaszone.com (Investasi Uang)
32 investasi-dana.com (Investasi Uang)
33 investasitanah.com (Investasi Tanah)
34 meabisnis.com (Investasi Online)
35 multimegawin.net (Investasi Uang/MLM Online)
36 www.clickpaid.com (Investasi Uang)
37 www.dahsyatnyasedekah.com (Investasi Uang)
38 www.Valasprofitmobile.com (Investasi Berjangka)
39 www.forinvester.com (Investasi Uang)
40 www.hutanrakyat.com (Investasi Tanaman/Perkebunan)
41 kask.us/gWWNs (Investasi Emas GTIS)
42 www.mandiri-plusplus.blogspot.com (Investasi Uang)
43 www.profitclicking.com (Investasi Uang)
44 www.surewin4u.com (Investasi Uang)
45 www.telexfree.com (Investasi Uang)
46 www.facebook.com/klubasteria (Investasi Uang)
47 www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 (Investasi Uang)
48 www.fasapay.com/about/page/fasapay (Investasi Valas)
49 IG Mulia Investama (Investasi Emas)
50 I-Gist (Investasi Tanaman/Perkebunan)
51 Imperium Capital (Investasi Uang)
52 IndexGB (Investasi Saham Luar Negeri)
53 Indoclub (Investasi Uang)
54 IndoFxExpress.com (Investasi Valas)
55 Infocus indonesia (Investasi Uang)
56 Ingon.org (Investasi Sejenis MMM)
57 Interbisclub (Investasi Online)
58 Internusa Megafina Lembaga (Investasi Koperasi)
59 Investasi Amanah 1 (Investasi Valas)
60 Investasi Angel (Investasi Uang)
61 Investasi Bank Valas Cash (BFC) (Investasi Valas)
62 Investasi fxzn (Investasi Valas)
63 Investasi Garuda Berjangka (Investasi Emas Online)
64 Investasi Index Gold Bullion (Investasi Emas)
65 Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com) (Investasi Uang)
66 Investasi Micro-Transaction Processing (Investasi Jasa Transaksi)
67 Investasi Pesantren “Padepokan Kanjeng Taat Pribadi” (Investasi Uang)
68 Kionex (Investasi Alat Kesehatan)
69 KJP Cipta Prima Sejahtera (Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit)
70 www.kliklm.com (Investasi Emas)
71 Kontak Perkasa Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
72 Koperasi Bubur Pandawa Mandiri (Investasi Uang)
73 Koperasi Cipaganti (Investasi Uang)
74 Koperasi Jasa Hukum (Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon)
75 Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera (Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit)
76 Koperasi Karya Mandiri (Investasi Uang)
77 Koperasi Masyari (Investasi Uang)
78 Koperasi Mitra (Investasi Uang)
79 Koperasi Nasari (Investasi Uang)
80 Koperasi Pandawa Mandiri (Investasi Uang)
81 Koperasi Persada Madani (Investasi Berjangka)
82 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) (Investasi Uang)
83 Koperasi Sejahtera Bersama (Investasi Uang)
84 koperasi Sumber Insan Mandiri (Investasi Uang)
85 Koperasi Titian Utama (Investasi Uang)
86 Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara (Investasi Uang)
87 Lembaga Pendidikan Medicom (Investasi untuk karyawan)
88 London Capital Group Asia (LCGA) (Investasi Valas)
89 Mandiri Artha Gemilang (Investasi Uang)
90 Marketing FKC Indonesia (Investasi Uang, sejenis MLM)
91 Mface (Investasi Uang)
92 MFC Club.com (Investasi Token)
93 MIDTOU (Investasi Berjangka dan Komoditi)
94 MLM QNET (Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game)
95 MLM Talk Fusion (Investasi Uang)
96 MMM (Manusia Membantu Manusia) (Investasi Uang)
97 Monex Investindo Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
98 MUSIX CELL (Investasi Uang dengan produk rumah tangga)
99 MYSMARTFX (Investasi Valas)
100 OANDA fx Trade (Investasi Valas)
101 ODNP (Investasi Emas)
102 pay4shares.com (Investasi Online)
103 Pegasus Bullion (Investasi Emas)
104 PROFIT JUARA (http://profitjuara.com) (Investasi Uang)
105 PT AIAS (Investasi Pengumpulan Uang)
106 PT Alsi Investindo Utama (Investasi Pengumpulan Uang)
107 PT AMI (Investasi Valas)
108 PT Amoeba Investment (Investasi Valas)
109 PT Armina Reka (Investasi Uang, berkedok ibadah haji)
110 PT Asa Forestry (Investasi Tanaman/Perkebunan)
111 PT Asian Gold Concept (Investasi Emas)
112 PT Baskara Gold (Investasi Emas)
113 PT Berkah Artha Legacy (Investasi Uang)
114 PT Best Profit Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
115 PT Bimba AIUEO (Investasi Uang)
116 PT Binari (Investasi Uang)
117 PT Bintang Bumi Mulia (Investasi Uang)
118 PT Bruton Internasional (Investasi Uang)
119 PT Cakrawala Sukses Indonesia (Investasi Emas)
120 PT CD Angel Indonesia (Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri)
121 PT Central Capital Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
122 PT Cyber Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
123 PT Divan Tour Travel (Investasi Uang)
124 PT East Cape Mining Corporation (ECMC) (Investasi Emas)
125 PT Eka Pioneer Groupindo (Investasi Berjangka)
126 PT Elang Nusantara Investama (Investasi Uang)
127 PT Energy Karya Guna Madani (Investasi Singkong)
128 PT Exist Assettindo (Investasi Uang)
129 PT Fattriyal (Investasi Uang)
130 PT Fine Gold Indonesia (Investasi Emas)
131 PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) (Investasi Uang)
132 PT Global Media Nusantara (Investasi Tanaman/Perkebunan)
133 PT Gold Bullion Indonesia (GBI) (Investasi Emas)
134 PT Golden Bird (Investasi Emas)
135 PT Golden Mandiri Investama (Investasi Emas)
136 PT Golden Mining Indonesia (Investasi Emas)
137 PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS) (Investasi Emas)
138 PT Goldenmakmur Citra Sejahtera (Investasi Emas)
139 PT Gombol Investasi Mandiri (Investasi Uang)
140 PT Gracia Invexindo (Investasi Uang)
141 PT Harfam Jaya Makmur (Investasi Tanaman/Perkebunan Jati)
142 PT Hidup Makmur Terencana (Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani)
143 PT Hutara Surya Pratiwi (Investasi Tanaman/Perkebunan)
144 PT IHS (Investasi Uang)
145 PT Indoboclub (Investasi Valas)
146 PT IndoCV Berdikari (Investasi Tour dan Travel)
147 PT Indoglobal Samrey International (Investasi Uang)
148 PT Indotama Palapa Nusantara (Investasi Online)
149 PT Interfund (Investasi Berjangka)
150 PT International Hybrid Solution (Investasi Uang)
151 PT Interpan Pasific (Investasi Berjangka)
152 PT Investasi Madani (Investasi Uang, legalitas dipertanyakan)
153 PT Investasi Mandiri (Investasi Uang, Laporan investasi ilegal)
154 PT Jalatama (Investasi Berjangka dan Komoditi)
155 PT Kinet Internasional Limited (Investasi Alat Kesehatan)
156 PT Lautan Emas Mulia (LEM) (Investasi Emas)
157 PT LCGA International (www.lcgafx.com) (Investasi Valas)
158 PT Legion Artha Mulia (Investasi Emas)
159 PT Loka Wisata Asri (Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti)
160 PT Mahadana Asta Berjangka (Investasi Berjangka dan Komoditi)
161 PT Mahesa Alam Semesta (Investasi Tanaman/Perkebunan)
162 PT Makira Nature (Investasi Emas)
163 PT Mas Alam Semesta (Investasi Emas)
164 PT Master Mitra Propertindo (Investasi Properti/Perumahan)
165 PT Melia Sehat Sejahtera (Investasi Uang, sejenis MLM skema money game)
166 PT Millenium Valas (Investasi Berjangka dan Komoditi)
167 PT MISSI (Investasi Uang)
168 PT Mitra Kurnia (Promissory Note)
169 PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera (Investasi Emas)
170 PT Mitra Mandiri Gold (Investasi Emas)
171 PT Mitra Super Sejahtera Indonesia (Investasi Uang)
172 PT Moment Jaya (Investasi Uang, skema money game)
173 PT Monex Trading (Investasi Berjangka dan Komoditi)
174 PT Naga Dana Investment (Investasi Uang, legalitas dipertanyakan)
175 PT Nullabor Global Investama (Investasi Uang, legalitas dipertanyakan)
176 PT Nusa Indah Ciptakarya (Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor)
177 PT Patrial Member (Investasi Uang)
178 PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) (Investasi Emas)
179 PT Pratama Indah Future (Investasi Properti dan Valas)
180 PT Raharjo Grup (Investasi Properti/Tanah)
181 PT Rajawali Grup (Investasi Uang, legalitas dipertanyakan)
182 PT Rajawali Penta Makmur (Investasi Uang, legalitas dipertanyakan)
183 PT Rekapitulasi (Investasi Valas)
184 PT Reymount Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
185 PT Rifan Financindo Berjangka (Investasi Berjangka dan Komoditi)
186 PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com) (Investasi Uang)
187 PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) (Investasi Uang)
188 PT Royal Premier Internasional (Investasi Uang)
189 PT Samudera Nirwana Sakti (Investasi Tanah)
190 PT Sari Asih (Investasi Properti/Tanah)
191 PT SAS Sugih Sejati (Investasi Tanaman/Perkebunan Jati)
192 PT SDI Strategi Bisnis Indonesia (Investasi Jasa pelatihan dan workshop)
193 PT Sejati Maju Bersama (Investasi Perhotelan)
194 PT Sentra Artha (Investasi Berjangka dan Komoditi)
195 PT Sinar Rejeki Handal (Investasi Emas)
196 PT Solid Gold Berjangka (Investasi Berjangka dan Komoditi)
197 PT Surya Buana Kemilau (Investasi Emas, sejenis MLM skema money game)
198 PT Surya Perdana Motor (Investasi Kendaraan)
199 PT Swakarya Pratama Indonesia (Investasi Tabungan Haji)
200 PT Teratai Capital Indonesia (Investasi Uang)
201 PT Tri Putra Rajawali Internasional (Investasi Uang)
202 PT Trijaya Pratama Future (Investasi Berjangka dan Komoditi)
203 PT Trimas Mulia (Investasi Emas)
204 PT Trisan Simasindo (Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi)
205 PT Trust Artha (Investasi Emas)
206 PT Utara Len (Investasi Tanaman/Perkebunan)
207 PT Utara Surya Pratiwi (Investasi Properti/Tanah)
208 PT Valbury Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
209 PT Veritra Sentosa Internasional (Investasi Perhotelan)
210 PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) (Investasi Emas)
211 PT Wein Group (Investasi Uang)
212 PT. Auto Monexal Investindo (Investasi Uang)
213 PT. Bumi Calipha Nusantara (Investasi Properti/Tanah)
214 PT. Cakrawala Guna Nusa (Investasi Valas)
215 PT. FBS (Investasi Valas)
216 PT. Global Artha Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
217 PT. Golden Traders Indonesia Syariah (Investasi Emas)
218 PT. Millenium Penata Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
219 PT. Tri Jaya Mandiri (Investasi Valas)
220 Raihan Jewellry (Investasi di bidang Komoditi)
221 RGCX (Rapid Gold Currency Exchange) (Investasi Valas)
222 Russley Overseas Holding (Investasi Uang)
223 Sama Sama Sejahtera (Investasi Uang)
224 Saranaciptaonline.com (Investasi Uang)
225 Server Pulsa (Investasi Uang)
226 SFX (Investasi Berjangka dan Komoditi)
227 Signature Fund Ltd. (Investasi Uang)
228 SMART Education (Investasi Uang)
229 Speedline Incorporation Limited (Investasi Online)
230 SSS (S3) (Investasi Uang)
231 Standard Morgan (Investasi Uang)
232 TBW Holding (Investasi Komoditi Anggur)
233 Team Red Dragon (Investasi Uang)
234 TEXSTAROIL.COM (Investasi Komoditi Minyak)
235 Timersnet (Investasi Emas)
236 Victory Internasional Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi)
237 Wandermind (Investasi Uang)
238 Westhill Consulting (Investasi Uang)
239 www.antamgold.com (Investasi Emas)
240 www.blakblakan.com (Investasi Online)
241 www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) (Investasi Uang)
242 www.danaprioritas.com (Investasi Uang)
243 www.emas24karat.com (Investasi Emas)
244 www.emperorgrup.com (Investasi Berjangka)
245 www.fxprofito.com (Investasi Valas)
246 www.global4asia.com (Investasi Uang)
247 www.globalads-ltd.com (Investasi Emas)
248 www.iklanbeta.com (Investasi Uang)
249 www.indofarminvestor.com (Investasi Ayam Petelur)
250 www.Indonesiangold.com (Investasi Emas)
251 www.investasi.com (Investasi Perumahan)
252 www.kavlingtanah.com (Investasi Tanah)
253 www.Komisiperjam.com (Investasi Uang)
254 www.loanklik.com (Investasi Emas)
255 www.luckystarfx.com (Investasi Valas)
256 www.maximtrader.com (Investasi Berjangka)
257 www.newera10.com (Investasi Online)
258 www.patungantanah.com (Investasi Properti/Tanah)
259 www.revoglobal-inc.com (Investasi Uang)
260 www.singkongmanggu.com (Investasi Tanaman/Perkebunan)
261 www.yslm.asia (Investasi Uang)
262 Dua Belas Suku (Investasi Uang)

Yang mengharukan, pada nomor 101 ada penawaran investasi atas nama ODNP dengan jenis usaha investasi emas.

Apakah ODNP yang dimaksud adalah ODNV yang sama kita cinta ini? Ataukah yang lain?

Kami telah mengirimkan email resmi untuk menanyakan hal ini, namun belum ada respon dari pihak OJK.

Kami akan terus melakukan update mengenai klarifikasi ini agar tidak ada prasangka yang tiada perlu di antara kita.

Keep smart! 🙂

Rujukan sumber:

  1. Siaran Pers: OJK Terima Laporan Mengenai Ratusan Perusahaan Yang Diduga Investasi Ilegal
  2. Daftar Perusahaan Yang Tak Mendapatkan Izin Oleh OJK

place your ads here

5 Responses

  1. Abdurrahman 2 years ago
  2. eva 2 years ago
  3. Diana Putri 2 years ago
  4. gunawan 2 years ago
  5. tobeyi 1 year ago

Add Comment

GRATIS!

Update Seputar Emas, Bisnis, Investasi dan Tips Financial + BONUS: Investasi Emas Bagi Orang Awam (free ebook)